说说你身边的案例 |代购奢侈品赚取高额佣金？掩盖和隐匿犯罪所得的新“套路”

“兼职招聘代购奢侈品，佣金丰厚。”

光是代购就能拿到高薪吗？真的有这么“轻松”赚钱快的兼职吗？我们来看看龙华区检察院办理的这起案件。

奢侈品购买银行卡支付

两份“网上兼职”相遇

2024年，失业的刘某某在群里看到了购买奢侈品的兼职信息。对方说道：“我会把代购资金打到你的卡上，银行卡额度越大越好，一张卡一次给你3000元的佣金。”刘某某以为自己正好有多张银行卡闲置，便高兴地加入了。

很快，刘某某来到对方指定地点与对接人会面。来人是方某某。

原来，方某某几个月前与境外人员取得联系，得知自己通过别人银行卡转账可以获得1.5%的利润。 “打工很容易就能赚钱。”急需用钱的方某某当即答应。境外人员随后向方某某发送了卡主刘某的信息以及联系时间、地点。就这样，这两个在网上兼职的人认识了。

无合法交易证明，明知犯罪

上演“黑吃黑”“吞”赃款

见面当天，刘某某将银行卡和手机交给方某某操作。此时，银行卡上已经有2万多元的“申购资金”。在刘某的面部识别配合下，方某从卡内转出了3000元。当他想进一步转账时，却发现银行卡显示已达到限额。由于无法提供合法交易证明，也无法向银行申请提高限额，方先生只好放弃。

刘某回到家后，才恍然大悟，所谓的“进货资金”来历不明，而自己又缺钱，决定“占别人的便宜”。他去银行注销了卡，将剩余的钱据为己有，并封锁了方某的所有联系方式。

2万余元实为诈骗赃款

网上兼职成为犯罪同谋

这2万多元来历不明是“采购资金”吗？还是银行卡支付？公安机关经侦查发现，受害人郑某某遭遇电信诈骗案，涉及票据诈骗、返现等，该笔钱款已转入刘某的银行卡。警方根据线索，将方某、刘某抓获归案。

最终，龙华区检察院以隐匿、隐匿犯罪所得罪对对方提起公诉，并以盗窃罪、隐匿、隐匿犯罪所得罪对刘某提起公诉。法院采纳了检察机关的指控和量刑建议，判处二人有期徒刑、罚金。

检察官提醒

尊敬的居民，不少使用银行卡的兼职工作涉嫌洗钱或诈骗。如今，犯罪分子“洗钱”手段千变万化，防不胜防。他们利用代购奢侈品、商场购买化妆品等服装来伪装自己。如果警惕性不够，很容易在不知不觉中成为“跑分”团伙的“工具人”。

不要被看似工作轻松且日薪高的网上兼职工作所诱惑。切勿随意出租或出售银行卡、电话卡，警惕跑腿、线下提现、海淘等“高薪”兼职，以免成为犯罪分子的帮凶！

案件来源｜检察二部